Formation TRACFIN
La lutte contre le blanchiment
Organisme de formation depuis 1996
Formation 100% en ligne
Objectifs pédagogiques
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Maîtriser l’environnement du dispositif Tracfin et de la loi anti-blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB/FT).
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Vous approprier les lignes directrices conjointes ACPR - Tracfin, dans le cadre de vos obligations de traitement des opérations suspectes et de la déclaration de soupçon.
Public visé :
Ce module est réservé aux organismes financiers et leurs personnels du secteur de l’assurance assujettis au contrôle de l'ACPR.
Les directives de l'ACPR, en matière de lutte anti-blanchiment, obligent les intermédiaires d’assurances à se former et former leurs personnels sur les règles de lutte anti blanchiment.
Le sujet est particulièrement sensible au niveau mondial. Les sanctions sont lourdes.
La mise en place du dispositif dans vos entreprises respectives impose de bien connaitre le fonctionnement.
Ne prenez pas le risque d’être sanctionné !
À savoir :
Le programme :
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La lutte contre le blanchiment.
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La vérification d'identité.
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Les procédures internes.
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La déclaration de soupçon.
Méthodologie :
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Formation en toute autonomie.
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Durée du module : 2 heures
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Quiz de validation des connaissances
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Attestation de formation dès 70% de réussite
Nos atouts :
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Un espace e-learning sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7.
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100% de réussite grâce à la pédagogie progressive.
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La sélection de formateurs professionnels hautement qualifiés.
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Un support technique réactif.