À l'issue de la formation, le stagiaire aura la capacité de :
> Maîtriser l’environnement du dispositif Tracfin et de la loi anti-blanchiment d'argent et lutte contre le terrorisme (LCB/FT).
> S’approprier les lignes directrices conjointes ACPR - Tracfin, dans le cadre de ses obligations de traitement des opérations suspectes et de la déclaration de soupçon.
Programme :
La lutte contre le blanchiment
La vérification d'identité
Les procédures internes
La déclaration de soupçon
Cette formation valide 2 heures de votre formation continue annuelle DDA.
