mar. 17 déc. | Aix-en-Provence

LUTTE ANTI BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME (LAB/LT)

Avec Richard RESTUCCIA | 390€ Net (Repas inclus)
Les inscriptions sont closes
LUTTE ANTI BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME (LAB/LT)

Heure et lieu

17 déc. 2019, 09:00 – 17:00
Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, France

À propos de cette formation

Formation opérationnelle, compatible DDA

Objectifs pédagogiques :  

 Passer en revue les listes des obligations sur les thèmes réglementaires que sont : 

> La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme 

> La confidentialité dans le traitement des données personnelles 

> Le traitement des réclamations 

À l’issue de la formation, le participant sera en capacité de : 

> Connaître les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention de blanchiment 

> Comprendre les obligations en termes de formations, de procédures et contrôles internes et de vigilance 

> Mettre en oeuvre l’obligation déclarative 

> Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur des assurances 

 

Programme, convention nominative, montage du dossier de financement ou renseignements divers, contactez : valerie.rousseau@essorconseil.com ou au 04 93 74 57 43

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