LUTTE ANTI BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET FINANCEMENT DU TERRORISME (LAB/LT)
Heure et lieu
À propos de cette formation
Formation opérationnelle, compatible DDA
Objectifs pédagogiques :
Passer en revue les listes des obligations sur les thèmes réglementaires que sont :
> La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
> La confidentialité dans le traitement des données personnelles
> Le traitement des réclamations
À l’issue de la formation, le participant sera en capacité de :
> Connaître les sanctions encourues en cas de non-respect des obligations de prévention de blanchiment
> Comprendre les obligations en termes de formations, de procédures et contrôles internes et de vigilance
> Mettre en oeuvre l’obligation déclarative
> Identifier les principaux schémas de blanchiment dans le secteur des assurances
Programme, convention nominative, montage du dossier de financement ou renseignements divers, contactez : valerie.rousseau@essorconseil.com ou au 04 93 74 57 43